欺诈

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如果对硅谷银行的指控是真的，那么企业欺诈的程度甚至比预期的还要严重——这就是为什么以及这对你意味着什么。

行为经济学家分享了解决企业欺诈的最佳做法，以及这个问题如何影响公司的一些现实例子。

商业新闻

“Bling Bishop”拉莫尔·怀特黑德涉嫌伪造银行文件为Home融资

联邦调查人员说，怀特黑德使用伪造文件获得了130万美元的抵押贷款。

商业新闻

纽约葡萄酒商店因销售假冒波旁威士忌被罚款10万美元

这家零售商因从“未经授权”的卖家那里购买威士忌而被罚款。

商业新闻

Theranos首席执行官伊丽莎白·霍姆斯遭遇了什么?从她的净资产到她现在的位置

在她最成功的时候，伊丽莎白·霍姆斯的净资产估计为45亿美元。

科技

人工智能和机器学习如何改善金融科技领域的欺诈检测

身份盗窃很常见，但随着人工智能和机器学习的兴起，其对金融科技行业的影响已大大减少。这是如何。

商业新闻

勒索、性交易和脏钱:Hulu的新“被盗青年”犯罪系列揭开了拉里·雷的莎拉·劳伦斯学院邪教

拉里·雷被判60年监禁，罪名是利用操纵手段向受害者勒索数百万美元。

商业新闻

“超豪华”房地产网红因窃取38.1万美元的COVID救济资金而被捕，以资助她奢华的生活方式

31岁的达妮埃拉·伦登涉嫌用欺诈手段获得的钱租了一辆2021年的宾利，租了一套豪华公寓，并支付了整容手术的费用。

创新

创新:如果监管失败，银行和企业如何打击欺诈和退款

由于CFPB的未来掌握在最高法院手中，Chargebacks911的创始人莫妮卡·伊顿表示，如果几十年的监管被撤销，银行和企业之间需要更多的合作来保护自己和消费者。

商业新闻

被控1亿美元欺诈的新泽西熟食店老板说，我要离开这里

在短暂的逃亡后，骗子在泰国一家酒店被捕。

商业新闻

据报道，博尔特在牙买加财富管理欺诈中损失了12亿美元

该公司正在接受金融服务委员会的调查，该委员会是该国的证券和养老金监管机构。

商业新闻

“克里斯利最懂”的父母出了什么问题?看看托德和朱莉·克里斯利的一切，从欺诈到家庭

在电视真人秀秀上炫富后，托德和朱莉·克里斯利被判诈骗银行3000万美元。

商业新闻

《盐湖城娇妻》男星Jen Shah被判有期徒刑6.5年

今年7月，这位真人秀明星承认犯有共谋电信欺诈罪。沙阿因在Bravo电视台热播的真人秀节目中炫耀自己“惊艳”的生活方式而闻名。

新闻及趋势

印度储备银行允许六家实体测试金融科技产品以应对金融欺诈

印度储备银行表示，已收到第四批贷款的9份申请，其中6家实体已被选中进入“测试阶段”。

科技

以下是你的企业如何阻止欺诈的方法

对于企业来说，欺诈是一个日益严重的问题，而它往往始于身份。通过识别威胁并采取预防措施，将欺诈行为扼杀在萌芽状态。