ARC风险与合规

ARC Risk and Compliance是一家反洗钱技术和合规咨询公司。许多公司专注于技术或法规遵从性，然而ARC风险和法规遵从性正好处于两者之间，因此您可以在一个地方拥有技术和法规遵从性。这种独特的方法允许ARC Risk and Compliance支持您组织内的法规遵循和IT部门，这样您就可以同时降低风险并遵守最高标准。他们提供的一些服务包括“反洗钱”模型验证、“反洗钱”回顾服务、“反洗钱”风险评估、“反洗钱”人员配备和外包、“反洗钱”软件实施/转换/升级、监管补救、业务需求开发和文档等等。他们的所有服务都旨在满足反洗钱法规，包括BSA, OFAC, CDD/KYC和FinCEN 314(a)。