华尔街金融家、庞氏骗局组织者伯尼·麦道夫去世,享年82岁麦道夫在2009年入狱之前,实施了美国历史上最大的金字塔骗局。
这个故事最初出现在商业内幕
华尔街金融家、庞氏骗局主谋伯尼•麦道夫(Bernie Madoff)显然是自然原因去世,享年82岁美联社周三报道。
他的妻子露丝·马多夫(Ruth Madoff)去世。
马多夫1938年出生于纽约,1960年创立了一家股票经纪公司,最终成为伯纳德·l·马多夫投资证券公司。这家公司专门从事场外交易低价股使用粉红单报价为交易者创造市场。马多夫的经纪公司随后转向计算机化交易,利用信息技术来组织报价。这项数字做市服务后来成为纳斯达克交易所的基础。
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这家经纪公司绕过了传统的交易所公司,允许交易员直接向零售经纪商下单,并一度是纳斯达克最大的做市商。马多夫曾三次担任纳斯达克董事,任期一年。
这位金融家与金融领域的主要参与者建立了密切的友谊,并利用他的网络引发了美国历史上最大的金融诈骗案。马多夫签约了许多富有的朋友作为他公司的投资者,提供了巨额补偿,并获得了其他投资者的推荐,以加入他的合资企业。他还与金融行业监管机构建立了友好关系,使这家经纪公司在利润丰厚的行业中享有盛誉和受人尊敬。越来越富有的金融家被吸引到这个行业,寻求从马多夫的公司中获得的声望。
新资本的获得揭开了麦道夫庞氏骗局的序幕。新的投资将使那些已经加入的人获得回报,并且鼓励新客户吸引更多的投资者。这一骗局让那些早期加入公司的人获得了巨额利润,并最终使后来与马多夫做生意的大多数客户蒙受了数十亿美元的损失。
华尔街没有大型公司与麦道夫进行投资,因为他们怀疑他的操作不合法。其他人则指出,马多夫的三人团队证明,该公司无法实现他们公布的巨额收益。
调查人员估计麦道夫的骗局始于20世纪80年代初。美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)对该公司进行了几次调查,但未能发现任何渎职行为的证据。当马多夫数十亿美元的骗局开始利用爱尔兰的资金来增加回报时,爱尔兰央行没有注意到任何警告信号。
2008年12月,麦道夫在纽约被捕,因为一名举报人——后来被证实是他的一个儿子——称麦道夫未能向客户偿还70亿美元。去年12月,由于全球金融危机引发了对金融业有效性的普遍担忧,马多夫的许多商业伙伴都希望从该业务撤出资金。麦道夫试图向他最亲密的合伙人支付1.73亿美元的奖金,但当他的儿子们听到这些奖金的风声并质问他们的父亲时,他承认整个公司“只是一个大谎言”,“基本上是一个巨大的庞氏骗局”。
麦道夫的儿子们向联邦当局举报了他们的父亲,这位声名狼藉的金融家于2008年12月11日被捕,并被指控犯有证券欺诈罪。2009年3月12日,他承认了11项联邦重罪,包括证券欺诈、电信欺诈、洗钱和伪证。
2009年6月29日,地方法院法官Denny Chin判处麦道夫150年监禁。马多夫的律师要求法官将刑期缩短至7年,后来由于他的预期寿命有限而缩短至12年,但Chin认为刑期是适当的,称马多夫的罪行“非常邪恶”。
马多夫去年申请了同情释放他告诉法官,由于终末期肾病和其他“慢性严重疾病”,他只能活18个月。
一名法官在2020年6月拒绝了他的请求。
马多夫诈骗案的规模因估计而异。早期调查人员认为,欺诈的总价值为650亿美元,而被扣押资产的受托人Irving Pickard估计,欠受害者的金额约为570亿美元。前美国证券交易委员会主席哈维·皮特(Harvey Pitt)指出,欺诈金额可能在100亿至170亿美元之间。
皮卡德的任务是追回在骗局中损失的资金,并将其返还给投资者。通过起诉从马多夫骗局中获利的人,他和他的团队已经追回了超过130亿美元的损失资金,约占已批准索赔的四分之三。
美国政府于2017年11月宣布,将开始向2.4万多名马多夫骗局的受害者支付7.725亿美元。